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汇源通信(000586)第七届十六次董事会决议公告 2008-2-5
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四川汇源光通信股份有限公司第七届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第七届十六次董事会会议于2008年2月4日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、以"9票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司关于成立董事会战略委员会的议案》：公司成立董事会战略委员会，由董事长朱开友先生、董事刘中一先生、独立董事雷维礼先生三名董事组成，董事长朱开友先生为主任委员。
二、以"9票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司关于成立董事会审计委员会的议案》：公司成立董事会审计委员会，由董事刘中一先生、庄丹先生、独立董事黄友先生、杨继瑞先生、周良超先生五名董事组成，独立董事黄友先生为主任委员。
三、以"9票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司关于成立董事会提名委员会的议案》：公司成立董事会提名委员会，由董事长朱开友先生、独立董事周良超先生、雷维礼先生三名董事组成，独立董事周良超先生为主任委员。
四、以"9票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》：公司成立董事会薪酬与考核委员会，由董事段少波先生、独立董事杨继瑞先生、黄友先生三名董事组成，独立董事杨继瑞先生为主任委员。
五、以"9票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》：具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、以"9票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司董事会审计委员会工作细则》：具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、以"9票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》：具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、以"9票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》：具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月五日 |
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