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东北电气（000585）董事会决议公告 2007-5-15

一、审议通过了《收购两项股权投资的议案》
同意全资子公司高才科技有限公司以18,000万元人民币价格，收购香港中兴动力有限公司持有的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司48%股权投资和新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25.6%股权投资。
二、审议通过了《出售沈阳金都饭店有限公司100%股权投资的议案》
同意高才科技有限公司以18,000万元人民币价格将持有的沈阳金都饭店有限公司100%股权投资作为支付对价，转让给香港中兴动力有限公司。
以上交易乃基于一般商务条款依循正常途径而订立，交易价格对公司全体股东而言公平合理，没有损害全体股东的合法利益。授权董事长签署股权收购协议及相关文件，本决议责成相关部门依法办理相关手续。

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