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舒卡股份(000584)二00八年第一次临时股东大会决议公告 2008-3-22
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四川舒卡特种纤维股份有限公司二00八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：二00八年三月二十一日上午10～12时
2.召开地点：成都蜀都大厦会议中心
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：本公司六届董事会
5.主持人：董事长李峰林
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席会议并投票表决的股东（含授权委托股东）6人,代表股份178,522,321股、占公司有表决权总股份43.66％
四、提案审议和表决情况
1、《关于本公司下属控股子公司受让土地使用权的议案》；
赞成票178,522,32股，占有效投票数100%
反对票0股，占有效投票数0%
弃权票0股，占有效投票数0%
2、《关于本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限公司出资组建成都蜀都银泰置业有限公司的议案》；
赞成票178,522,32股，占有效投票数100%
反对票0股，占有效投票数0%
弃权票0股，占有效投票数0%
3、《关于修改公司章程的议案》；
赞成票178,522,32股，占有效投票数100%
反对票0股，占有效投票数0%
弃权票0股，占有效投票数0%
4、《本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的〔电力供应定价协议〕》；
赞成票44,612,744股，占有效投票数100%
反对票0股，占有效投票数0%
弃权票0股，占有效投票数0%
本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,909,577股未计入有效投票数。
5、《本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的〔蒸汽除盐水供应定价协议〕》；
赞成票44,612,744股，占有效投票数100%
反对票0股，占有效投票数0%
弃权票0股，占有效投票数0%
本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,909,577股未计入有效投票数。
6、《本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的〔电力供应定价协议〕》；
赞成票44,612,744股，占有效投票数100%
反对票0股，占有效投票数0%
弃权票0股，占有效投票数0%
本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,909,577股未计入有效投票数。
7、《本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的〔蒸汽除盐水供应定价协议〕》；
赞成票44,612,744股，占有效投票数100%
反对票0股，占有效投票数0%
弃权票0股，占有效投票数0%
本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,909,577股未计入有效投票数。
8、《本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的〔电力供应定价协议〕》；
赞成票44,612,744股，占有效投票数100%
反对票0股，占有效投票数0%
弃权票0股，占有效投票数0%
本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,909,577股未计入有效投票数。
9、《本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的〔蒸汽及除盐水供应定价协议〕》。
赞成票44,612,744股，占有效投票数100%
反对票0股，占有效投票数0%
弃权票0股，占有效投票数0%
本次交易属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对本项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司133,909,577股未计入有效投票数。
上述第3项提案以特别决议案获得本次股东大会表决通过，其余8项提案以普通决
议案获得本次股东大会表决通过。上述9项提案已经六届董事会二十七次会议通过，
并于2008年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》公开披露.
五、见证律师法律意见
1、律师事务所名称：四川守民律师事务所
2、见证律师：赵固
3、法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法、有效。
六、备查文件
1、四川守民律师事务所关于见证本次股东大会的法律意见书
2、二00八年第一次临时股东大会议案
3、出席会议董事和记录人签字的股东大会决议
四川舒卡特种纤维股份有限公司
二OO八年三月二十二日 |
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