|
|
|
|
广东甘化(000576)第六届董事局第一次会议决议公告 2008-6-27
|
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第一次会议通知于2008年6月26日以口头通知方式发出，会议于2008年6月26 日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：
一、选举邹敦华先生为公司第六届董事局主席。
6位董事一致同意此项议案。
二、根据董事局提名，聘任邹敦华先生为公司总裁，任期三年。
6位董事一致同意此项议案。
三、根据董事局主席邹敦华先生提名，聘任沙伟女士为公司董事局秘书，任期三年；聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，任期三年。
6位董事一致同意此项议案。
四、根据总裁邹敦华先生提名，聘任方小潮先生、林英女士、戴富泉先生、雷忠先生、沙伟女士为公司副总裁，任期三年。
6位董事一致同意此项议案。
五、根据总裁邹敦华先生提名，聘任雷忠先生为公司财务总监，任期三年。
6位董事一致同意此项议案。
六、审议通过了关于修订《董事局薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
《董事局薪酬与考核委员会实施细则》第四条原为：薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上。
现修改为：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。
6位董事一致同意此项议案。
七、审议通过了关于修订《董事局提名委员会实施细则》的议案。
《董事局提名委员会实施细则》第三条原为：提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占三分之一以上。
现修改为：提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。
6位董事一致同意此项议案。
公司新一届董事局成员产生后，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事局各专门委员会实施细则，选举产生了公司第六届董事局战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会的组成人员。
八、审议通过了关于选举董事局战略委员会成员的议案。
董事局战略委员会成员为：邹敦华先生、方小潮先生、雷忠先生、陈中坚先生、蔡勇先生（独立董事）、刘智勇先生（独立董事）。邹敦华先生任主任委员。
6位董事一致同意此项议案。
九、审议通过了关于选举董事局薪酬与考核委员会成员的议案。
董事局薪酬与考核委员会成员为：刘智勇先生（独立董事）、蔡勇先生（独立董事）、雷忠先生。刘智勇先生任主任委员。
6位董事一致同意此项议案。
十、审议通过了关于选举董事局提名委员会成员的议案。
董事局提名委员会成员为：邹敦华先生、刘智勇先生（独立董事）、蔡勇先生（独立董事）。邹敦华先生任主任委员。
6位董事一致同意此项议案。
十一、审议通过了关于选举董事局审计委员会成员的议案。
董事局审计委员会成员为：蔡勇先生（独立董事）、刘智勇先生（独立董事）、方小潮先生。蔡勇先生任主任委员。
6位董事一致同意此项议案。
十二、公司独立董事对公司聘任高级管理人员的意见。
公司聘任高级管理人员的议案事前已提交公司独立董事认可，独立董事发表了相关独立意见，认为公司高级管理人员的任职资格合法、提名方式、聘任程序合法。
附：一、公司高管及有关人员简历
二、公司独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
二OO八年六月二十七日
附件一：公司高管及有关人员简历
邹敦华先生、方小潮先生、雷忠先生简历详见公司董事简历
林英女士简历
女，1959 年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司纸浆厂工程师；造纸厂副厂长、厂长；江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理；现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁，曾获全国“五一”劳动奖章及江门市劳动模范、江门市杰出青年企业家称号，是江门市优秀中青年专家，有多年的技术管理和企业管理经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票7,880股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
戴富泉先生简历
男，1964 年出生，中共党员，大专学历，工程师。历任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司制糖厂、技术开发部工程师；质量监督部副经理；供应部经理；江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理；现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼湛江甘化糖业有限公司董事长、总经理，有多年的技术管理和经营管理经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票9,850股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
沙伟女士简历
女，1967 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券部副经理兼董事局秘书助理，公司董事局秘书兼企业管理部经理。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局秘书，有多年企业管理及证券事务工作经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票5,910股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
龚健鹏先生简历
男，1973年出生，大专学历，经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司人事部干事，证券部助理经济师、企业管理部经理助理。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务代表兼企业管理部副经理。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件二：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事，我们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第六届董事局第一次会议审议聘任高级管理人员发表如下独立意见：
一、高级管理人员的任职资格合法。经查阅有关资料和了解有关情况，未发现邹敦华、方小潮、林英、戴富泉、雷忠、沙伟等人有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
二、高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。
三、经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能胜任所聘岗位的职责要求，聘任上述人员有利于公司发展。
独立董事： 刘智勇 蔡勇
二OO八年六月二十六日 |
|
|
|