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海马股份(000572)董事会六届二十二次会议决议公告 2008-4-3
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海马投资集团股份有限公司董事会六届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马投资集团股份有限公司董事会六届二十二次会议于2008年3月21日以传真方式发出会议通知，于4月2日在公司会议室召开。符合公司法及本公司章程的规定。应出席会议的董事8人，实到董事5人，授权委托3人。景柱董事长因公未能出席，授权委托胡群董事代为主持并行使表决权；杨建中副董事长、赵树华董事因公未能出席，授权委托胡群董事代为行使表决权。会议由胡群董事主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议通报了年审会计师事务所对公司 2007 年度审计工作的总结报告，审议通过了以下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2007年度工作报告及2008年工作计划》，并将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年度财务决算报告》，并将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
经中准会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润489,637,233.08元。根据公司章程规定，纳入合并报表范围的公司按规定提取10%法定公积金14,899,468.35元后，截至2007年12月31日可供股东分配的利润为591,869,692.00元。
为了确保公司持续稳定的发展，结合公司2008年度经营规划及资金需求的情况。公司2007年度分配方案为：以2007年12月31日总股本819,031,216为基数，向全体股东每10股派送0.5元（含税）现金股息。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于2007年度资产核销处理的议案》。
会议同意公司根据企业会计准则和公司内控制度的相关规定，2007年度核销五年以上无法回收应收款项35,158,647.30元，其中29,356,878.41元已全额计提坏账准备；核销已全额计提资产减值准备的在建工程36,359,016.37元，该在建工程为已不存在的地板胶项目。两项合计核销资产71,517,663.67元。
上述资产核销对公司2007年度当期利润影响数为5,801,768.89元。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对已披露的2007年期初公司资产负债表进行调整的议案》。
六、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年度内部控制自我评估报告》。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》，并将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于审计机构续聘的议案》，并将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
会议同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表的审计机构，聘期一年。
九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
经中准会计师事务所有限公司审计并出具的《专项审计报告》（中准审字（2008）第8050号），2007年10月至2008年2月期间，公司以自有资金投入募投项目的资金为46,845,785.68元。
会议同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金46,845,785.68元。
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整海马财务有限公司拟出资人的议案》。
会议同意将海马财务有限公司拟出资人中的新理益集团有限公司调整为海南金盘物流有限公司。调整后海马财务有限公司拟出资人为海马投资集团股份有限公司与海南金盘物流有限公司，双方拟出资比例分别为90%、10%。
会议同意海南金盘物流有限公司出资0.5亿元投资入股海马财务有限公司。
海马投资集团股份有限公司董事会
2007年4月2日 |
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