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苏常柴Ａ(000570)2007年度股东大会决议公告 2008-5-6
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常柴股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月5日上午10点
2、召开地点：本公司工会会议厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人： 董事长薛国俊先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）10人、代表股份124,070,242股、占上市公司有表决权总股份的33.15%。
2、社会公众股A 股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）8人、代表股份6,437,918股、占上市公司有表决权总股份的1.72%。
3、外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）1人、代表股份500股、占上市公司有表决权总股份的0.0001%。
四、提案审议和表决情况
1、2007年度董事会报告；
表决情况：赞成票118,903,772股，占出席会议股东所代表股份的95.84%；反对票5,165,970股，弃权票500股。
2、2007年度监事会报告；
表决情况：赞成票118,903,772股，占出席会议股东所代表股份的95.84%；反对票5,166,470股，弃权票0股。
3、2007年年度报告及其摘要；
表决情况：赞成票118,904,272股，占出席会议股东所代表股份的95.84%；反对票5,166,470股，弃权票0股。
4、2007年度利润分配方案；
表决情况：赞成票117,696,174股，占出席会议股东所代表股份的94.86%；反对票6,374,068股，弃权票0股。
5、关于续聘公司2008年度审计机构及其审计费用的议案；
表决情况：赞成票118,903,772股，占出席会议股东所代表股份的95.84%；反对票5,100,370股，弃权票66,100股。
6、关于更换部分监事的议案。
表决情况：赞成票118,903,772股，占出席会议股东所代表股份的95.84%；反对票0股，弃权票5,166,470股。
五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：博爱星（上海）律师事务所
2、律师姓名：陈文凯、薛峰
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席会议的股东及代理人的资格、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
常柴股份有限公司
2008年5月6日
附：新当选监事袁小冬女士简历
袁小冬，女，46岁，江苏常州人，历任常州市财政局预算科办事员、科员、副科长，常州市财政局预算处副处长，常州市财政局行政政法处副处长，现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会考核评价处处长。没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责，不持有公司股票。 |
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