|
|
|
|
苏常柴Ａ(000570)关于召开2007年度股东大会的通知公告 2008-4-15
|
常柴股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：本公司董事会
（二）会议地点：本公司工会会议厅
（三）表决方式：现场投票
（四）会议时间：2008年5月5日上午10点
（五）出席对象
1、2008年4月28日下午交易结束后登记在册，持有本公司股票的股东；
2、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、会议审议事项
1、2007年年度报告及其摘要；
2、2007年度董事会工作报告；
3、2007年度利润分配预案；
4、关于续聘2008年度公司审计机构及其费用的议案；
5、2007年度监事会工作报告；
6、关于更换部分监事的议案。
上述议案内容刊登于2008年4月11日的《证券时报》和《大公报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间：2008年5月4日全天，2008年5月5日至上午10点前。
（三）登记地点：江苏省常州市怀德中路123号董事会秘书处
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：石建春、何建江
电话：0519-86603656-3155
传真：0519-86630954
邮编：213002
联系地址：江苏省常州市怀德中路123号
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
2008年4月15日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司2007年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 2007年年度报告及其摘要
2 2007年度董事会工作报告
3 2007年度监事会工作报告
4 2007年度利润分配预案
5 关于续聘2008年度公司审计机构及其费用的议案
6 关于更换部分监事的议案
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
|
|
|