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苏常柴Ａ(000570)监事会五届五次会议决议公告 2008-4-11
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常柴股份有限公司监事会五届五次会议决议公告
常柴股份有限公司于2008年4月9日在公司党委会议室召开监事会五届五次会议，会议通知于2008年3月29日送达各位监事，会议应到5名监事，实到4名，为吕伟民、倪明亮、卢仲贵、吴克云。
颜刚先生未出席，委托吴克云先生代为表决。会议由监事会主席吕伟民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、2007年年度报告及其摘要；
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、2007年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、关于公司内部控制情况的总体评价；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
2007年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
四、关于更换部分监事的议案。
鉴于颜刚先生因工作变动原因，辞去监事职务。经监事会研究，
提名袁小东女士为公司监事候选人。（简历附后）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
上述一、二、四项议案尚需提交2007年年度股东大会审议。
常柴股份有限公司
监事会
2008年4月11日
附：袁小东女士简历
袁小东，女，46岁，江苏常州人，历任常州市财政局预算科办事员、科员、副科长，常州市财政局预算处副处长，常州市财政局行政政法处副处长，现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会考核评价处处长。没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。
不持有公司股票。 |
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