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苏常柴Ａ(000570)董事会五届七次会议决议公告 2008-4-11
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常柴股份有限公司董事会五届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常柴股份有限公司于2008年4月9日在公司工会二会议室召开董事会五届七次会议，会议通知于2008年3月29日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、朱新民、徐振平、钱书法、何宜华、陆刚。会议由董事长薛国俊先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、2007年年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、2007年度利润分配预案；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司2007年的净利润为168,116,392.28元，当年合并报表共计可供分配利润372,844,737.18元。
公司董事会拟决定以2007年末总股本374,249,551股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计分配现金28,068,716.33元，未分配利润余额344,776,020.85元结转入下一年度。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、关于续聘2008年度公司审计机构及其费用的议案；
董事会同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构，审计费用为70万元。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、关于实施铸造车间技改项目的议案；
董事会同意对铸造车间进行技改，主要包括：
1、新建一条水平分型无箱挤压造型线，预计投资1750万元；
2、103线更新成静压造型线，预计投资4500万元；
3、新建制芯中心，预计投资1200万元。
上述三个项目预计总投资为7450万元。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、独立董事年报工作制度；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
八、2007年度股东大会召开日期另行公告。
上述一、二、三、四项议案尚须提交2007年度股东大会审议通过。
常柴股份有限公司
董事会
2008年4月11日 |
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