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苏常柴Ａ(000570)董事会临时会议决议公告 2007-10-31

常柴股份有限公司董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常柴股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于2007年10月26日送达各位董事，会议应到9名董事，实到8名，为薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、徐振平、钱书法、何宜华、陆刚，董事朱新民因出差未出席本次会议，委托董事石建春代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、公司对外担保管理制度
表决结果：总票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司财务会计制度
表决结果：总票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告（全文见附件）
表决结果：总票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
2007年10月31日

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