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苏常柴Ａ(000570)董事会五届五次会议决议公告 2007-10-24
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常柴股份有限公司董事会五届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常柴股份有限公司于2007年10月22日在公司工会二会议室召开董事会五届五次会议，会议通知于2007年10月13日送达各位董事，会议应到9名董事，实到7名，为薛国俊、何建光、石建春、徐振平、钱书法、何宜华、陆刚，董事陆家祥、朱新民因公未出席本次会议，分别委托董事薛国俊、石建春代为表决。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、2007年第三季度报告
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、关于调整董事会专门委员会成员的议案
薪酬与考核委员会组成人员：钱书法（主任委员）、陆刚、薛国俊
审计委员会组成人员：何宜华（主任委员）、陆刚、何建光
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、关于同意控股子公司常柴奔牛柴油机配件有限公司出资设立常州市常牛机械有限公司的议案
常州市常牛机械有限公司注册资本1778万元，全部由常柴奔牛柴油机配件有限公司出资。公司主营内燃机配附件的制造。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、关于转让公司所持有的常州高新技术风险投资公司股权的议案
董事会同意将所持有的常州高新技术风险投资公司140万股股权作价140万元转让给江苏高科技投资集团公司。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案
全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、关于制订《公司董事会秘书工作制度》的议案
全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、组织董事学习公司治理方面的政策文件以及公司各项制度。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
常柴股份有限公司
董事会
2007年10月24日 |
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