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苏常柴Ａ(000570)关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 2007-9-13
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常柴股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司已于2007年9月5日在《证券时报》和《大公报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知，现就2007年第一次临时股东大会的相关事宜作如下提示：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：本公司董事会
（二）会议地点：本公司工会会议厅
（三）表决方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2007年9月20日（星期四）下午14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年9月19日下午15:00）至投票结束时间（2007年9月20日下午15:00）间的任意时间。
（五）出席对象
1、2007年9月12日下午交易结束后登记在册，持有本公司股票的股东（包括A股股东和B股股东）；
2、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2007年度实施非公开发行股票的议案》
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）锁定期安排
（6）上市安排
（7）定价基准日及发行价格
（8）募集资金用途及数量
（9）本次发行前滚存未分配利润处置
（10）本次发行决议有效期
3、审议《2007年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《公司股东大会议事规则》；
7、审议《公司董事会议事规则》；
8、审议《公司监事会议事规则》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于张骏原先生辞去公司董事的议案》；
11、审议《关于提名何建光先生为公司董事的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间：2007年9月13日至2007年9月19日的每个工作日9：00－17：00，2007年9月20日9：00－14：30。
（三）登记地点：江苏省常州市怀德中路123号董事会秘书处
联系人：何建江
电话：0519-86603656－3155
传真：0519-86630954
邮编：213002
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、 投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：石建春、何建江
电话：0519-86610041、0519-86603656-3155；
传真：0519-86630954。
邮编：213002
联系地址：江苏省常州市怀德中路123号
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附：授权委托书
常柴股份有限公司 董事会
2007年9月13日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加常柴股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
议案 议案内容 同意 反对 弃权
序号
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2007年度实施非公开发行股票的议案
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量
（4） 发行对象
（5） 锁定期安排
（6） 上市安排
（7） 定价基准日及发行价格
（8） 募集资金用途及数量
（9） 本次发行前滚存未分配利润处置
（10） 本次发行决议有效期
3 2007年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
4 关于前次募集资金使用情况的说明
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
- 股票相关事宜的议案
6 公司股东大会议事规则
7 公司董事会议事规则
8 公司监事会议事规则
9 关于修改公司章程的议案
10 关于张骏原先生辞去公司董事的议案
11 关于提名何建光先生为公司董事的议案
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2007年 月 日 |
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