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泸州老窖(000568)2007年度股东大会决议公告 2008-5-10
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泸州老窖股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月9日
2、召开地点：四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心1号会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：谢明董事长
6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共10名，代表股份467036284股，占公司有表决权股份总数的53.60%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、以记名投票表决的方式，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。
2、以记名投票表决的方式，审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
3、以记名投票表决的方式，审议通过了《2007年度财务决算报告》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
4、以记名投票表决的方式，审议通过了《2007年年度报告》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
5、以记名投票表决的方式，审议通过了公司《2007年度利润分配暨公积金转增股本方案》：决定向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利5.6元（含税），剩余利润结转下年度分配。同时，动用资本公积金向全体股东按10：4的比例转增股本。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
6、以记名投票表决的方式，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计会计师事务所的议案》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
7、以记名投票表决的方式，审议通过了《修订〈章程〉部分条款的议案》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
8、以记名投票表决的方式，审议通过了《提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
9、以记名投票表决的方式，审议通过了《增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
10、以记名投票表决的方式，审议通过了《增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
11、以记名投票表决的方式，审议通过了《增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
12、以记名投票表决的方式，审议通过了《转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案》。
有效表决股份总数467036284股，同意数467036284股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权。
五、律师出具的法律意见
四川英捷律师事务所经办律师杨川平先生现场见证并就本公司2007年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的《2007年度股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告
泸州老窖股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十日 |
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