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泸州老窖(000568)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-19
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泸州老窖股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年5月9日上午9时
2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心1号会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项
1、普通决议事项：
2007年度董事会工作报告
2007年度监事会工作报告
2007年度财务决算报告
2007年年度报告
2007年度利润分配方案
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计会计师事务所的议案
关于提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案
关于增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案
关于增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案
关于增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案
关于转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案
2、特别决议
关于修订《章程》部分条款的议案
前述议案中，《关于转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案》参见2007年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关联交易公告》（公告编号2007-58）；《2007年年度报告》参见巨潮资讯网；《2007年度利润分配方案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计会计师事务所的议案》参见刊登在2008年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》上的《第五届董事会十七次会议决议公告》（公告编号2008-02）；其余议案及董事、监事候选人简历参见与本通知同时披露的相关公告。
三、会议出席对象
1、截止2008 年5月5日（星期一）深圳证券交易所下午收市后登记在册的本公司全体股东及其代理人，代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2008 年5月6日至8日工作时间（上午9时至12 时，下午14时至17时）3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心董事会办公室4、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心董事会办公室
联系人： 曾颖 付欣
联系电话：0830-2398826
传真： 0830-2398864
邮政编码：646000
2、其他事项
本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
特此通知
泸州老窖股份有限公司
董事会
2008年4月19日
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2007 年度股东年会并根据投票指示代为行使表决权。
序 议案 投票指示
号
1 2007年度董事会工作报告 □赞成□弃权□反对
2 2007年度监事会工作报告 □赞成□弃权□反对
3 2007年度财务决算报告 □赞成□弃权□反对
4 2007年年度报告 □赞成□弃权□反对
5 2007年度利润分配预案 □赞成□弃权□反对
6 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年 □赞成□弃权□反对
度审计会计师事务所的议案
7 关于修订《章程》部分条款的议案 □赞成□弃权□反对
8 关于提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案
9 关于增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案 □赞成□弃权□反对
10 关于增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案 □赞成□弃权□反对
11 关于增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案 □赞成□弃权□反对
12 关于转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的 □赞成□弃权□反对
议案
委托人姓名或名称： 受托人姓名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号（营业执照号码）：
委托人股票账户卡号：
委托人签名：
委托日期：2008年 月 日
备注：本委托书复印、重新打印均有效。 |
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