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海德股份(000567)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-9
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海南海德实业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议无增加、否决或修改提案的情况
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长纪道林先生
3、会议召开日期和时间：2008年5月8日上午10时，会期半天
4、会议地点：海口市黄金海景大酒店11 楼公司会议室
5、召开方式：现场投票方式
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数48,515,447股，占公司有表决权的股份总数151,200,000股的32.09%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
1、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
其中赞成48,515,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
其中赞成48,515,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告》；
其中赞成48,515,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议并通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》；
其中赞成48,515,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经中准会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现净利润24,809,371.75元，加上年初未分配利润-163,921,947.88元，可供股东本年度分配的利润为-139,112,576.13元。
由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此，同意公司2007年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
其中赞成48,515,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议并通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。在2008年度内所有的审计等相关工作完成后，支付中准会计师事务所有限公司审计费35万元。
其中赞成48,515,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
其中赞成48,515,447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
北京金杜律师事务所律师林琳出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决程序及表决结果等相关事宜未违反法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
2008年5月9日 |
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