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海德股份(000567)第五届监事会第八次会议决议公告 2008-3-28
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海南海德实业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2008年3月26日下午在杭州市秋涛北路耀江大酒店3楼会议室召开。本次会议通知已于2008年3月16日分别以书面、传真方式送达公司各位监事。本次会议应到监事5名，实到5名，监事会主席吕建新先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
监事会认为：公司2007年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所对公司2007年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。
三、审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
四、审议并通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
特此公告。
海南海德实业股份有限公司监事会
二00八年三月二十八日 |
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