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海南海药(000566)第六届董事会第三次会议决议公告 2008-4-26
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海南海药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第六届董事会第三次会议，于2008年4月13日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2008年4月23日，在海口市华天大酒店六楼会议室召开。会议应到董事九人，实到八人，其中董事林青先生因股权变动原因于2008年4月3日向公司董事会提出辞职，未出席本次会议。董事长刘悉承先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》
为了适应公司发展的需要，根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等规定和要求，在《公司章程》，公司对外担保行为中董事会在对外担保须提交股东大会审批规定（原公司章程第一百一十条）与股东大会对外担保审批规定一致，拟对原《公司章程》第四十一条（对外担保股东大会审批规定）五项规定上新增一项。
此议案须提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
即：（六）公司为控股子公司提供单笔超过最近一期经审计净资产10%的担保或者累计超过最近一期经审计净资产50%的担保。
此议案须提交2007年年度股东大会审议。
二、《关于2007年度董事会工作报告的议案》
此议案须提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于2007年度财务决算的议案》
此议案须提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于2007年度利润分配的预案》
四川华信（集团）会计师事务所，为公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。确认2007年度本公司净利润亏损为3014.56万元。
公司年初累计亏损8224.13万元，至此，公司尚有累计亏损11238.13万元，所以本公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
此议案须提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于购买土地议案》
为了适应公司发展的需要，将实施战略用地储备，公司拟向海口市国有资产管理有限公司购买位于海口市南海大道工业用地129704.43m，总价款为人民币35,340,970.58元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司 2008年日常关联交易的议案》（详见关联交易公告）
此议案须提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘悉承、许力宏、张珊珊回避了表决。
七、《关于2007年年度报告全文及摘要的议案》
此议案须提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员及独立董事先核查同意后，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为本公司2008年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，审计费36万元。
此议案须提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
九、《关于董事、监事津贴的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定本年度董事、监事津贴标准如下：
1、独立董事 年津贴陆万元人民币
2、董事 年津贴肆万元人民币
3、监事 年津贴肆万元人民币
上述津贴为税后津贴，按月发放，相关税赋由公司代缴。
此议案须提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司董事人事变动的议案》
公司第六届董事会第三次会议，董事会接受林青先生因股权变动原因，辞去公司董事职务的请求，并对其在职期间的工作表示感谢。公司董事会推荐白智全先生为董事候选人。
此议案须提交2007年年度股东大会审议。
董事候选人白智全个人简历附后。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、《关于公司董事会秘书人事变动的议案》
公司第六届董事会第三次会议，接受董事会秘书李颖女士，因身体健康原因，请求辞去公司董事会秘书职务的辞呈。董事会对李颖女士任公司董事会秘书职务期间，为公司所做的工作深表谢意。经董事长提名，公司副总经理王刚先生代行公司董事会秘书职务，公司将尽快正式聘请董事会秘书。
王刚先生个人简历附后。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
公司第六届董事会第三次会议，根据公司实际情况和深交所《上市规则》的有关规定，认为张晖女士的专业学历、工作阅历及综合素质，符合深交所《上市规则》对董事会证券事务代表人选的要求。经与会董事审议，同意聘任张晖女士为公司董事会证券事务代表。
张晖女士个人简历附后。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、《关于召开2007年度股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2007年年度股东大会具体事宜详见与本公告同日刊登的《关于召开公司2007年年度股东大会的的通知》。
特此公告。
海南海药股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十五日
董事候选人白智全先生个人简历
白智全，高级工程师，出生于1969年1月，籍贯四川广安，于1989年7月毕业于华西医科大学（现四川大学）药学系药物化学专业，于2003年毕业西南大学法学院研究生班。
工作经历：
1989年7月~1999 年2月，在重庆西南合成制药股份有限公司工作，任车间主任；
1999年2月~2000 年6月，在四川成都康弘制药有限公司工作，任车间技术主管；
2000年7月~2005 年4月，在重庆赛诺生物药业股份有限公司工作，历任生产部长、副总经理；
2005年5月至今，在重庆天地药业有限责任公司工作，历任副总经理、总经理；
工作成果：
在从事药物合成的生产、管理与研究工作中，开发了喹诺酮类药、精神病类、消化系统类及头孢类抗生素四大类共 9 个原料药。具有比较丰富的原料药物生产管理经验。
白智全先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王刚先生个人简历
王刚，男，1973年3月生，重庆万县市人。西南财经大学产业经济学博士研究生，英国赫尔大学（UniversityofHull ）工商管理硕士学位（MBA ），高级经济师职称，拥有企业法律顾问执业资格。1993年西南农业大学毕业后进入中国农业银行重庆分行工作，历任信贷员、信贷部经理、分理处主任、营业部主任、公司业务部经理等职。现任海南海药股份有限公司副总经理兼财务负责人。
王刚先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张晖女士个人简历
张晖，女，1971年出生，大专学历，助理会计师，1994年至2003年曾在海南寰岛泰得大酒店财务部任会计工作，2003 年至今海南海药股份有限公司任办公室副主任、采购供应中心主任。
张晖女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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