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海南海药(000566)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-26
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海南海药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海药股份有限公司（下称："本公司"）第六届董事会第三次会议决议召开2007年年度股东大会，现将具体事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年5月17日(星期六)上午9点30分，会期半天
3、会议地点：海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室
4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
二、会议审议事项：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2007年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2007年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、《关于2007年度利润分配的预案》；
7、《关于公司董事人事变动的议案》
8、《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》
9、《关于董事、监事津贴的议案》
10、《关于公司2008年日常关联交易的议案》
上述议案内容详见本公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的《海南海药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。
三、 会议出席对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
2、截止2008年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（四）会议登记办法
1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、非法定代表人出席还需提供法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到公司董事会秘书处或以信函方式办理。
3、登记时间：2008年5月16日（8:30至12:00，14:30至17:30）
4、登记地点：海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦七楼（邮编：
570105），公司董事会秘书处。
联系电话：0898-66785861
传 真：0898-66705316
（五）其他事项
会议会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
海南海药股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十五日
海南海药股份有限公司2007年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席海南海药股份有限公司2007年年度股东大会，并按如下权限行使表决权。
1、对关于召开2007年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2007年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2007年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的愿意表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码： |
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