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西安民生(000564)二○○七年年度股东大会决议公告 2008-5-21
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西安民生集团股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月20日上午10:00
2、召开地点：西安民生集团股份有限公司808会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长詹军道
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）5人，代表股份56,590,646股，占公司总股本的20.93%。
四、提案审议和表决情况
1、审议《2007年年度报告和摘要及董事会工作报告》
赞成56,590,646股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。审议通过了《2007年年度报告和摘要及董事会工作报告》。
2、审议《2007年监事会工作报告》
赞成56,590,646股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。审议通过了《2007年监事会工作报告》。
3、审议《2007年度利润分配预案》
赞成56,590,646股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。审议通过了《2007年度利润分配预案》。经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度净利润为22,771,166.24元，根据《公司章程》规定及新企业会计准则的有关规定，以母公司净利润 24,382,788.69 元为基准提取 10%法定盈余公积金2,438,278.87元，2007年度未分配利润为49,385,259.58元。鉴于公司2008年正处于发展扩张阶段，资金需求增加，为了确保公司发展资金需求，公司2007年度不分配、不转增。公司未分配利润将主要用于2008年网点开发，完成以西安为核心、陕西省二级城市为重点的商业网点布局。
4、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》
赞成56,590,646股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所
2、律师姓名：吕延峰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
西安民生集团股份有限公司
二○○八年五月二十一日 |
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