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西安民生(000564)二○○八年第一次临时股东大会决议公告 2008-5-5
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西安民生集团股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月30日上午10:00
2、召开地点：西安民生集团股份有限公司808会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长詹军道
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）5人，代表股份56,590,646股，占公司总股本的20.93%。
四、提案审议和表决情况
1、审议《与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
与该交易有利害关系的关联人海航商业控股有限公司回避表决，其所持表决权未计入出席股东大会有表决权的股份总数。赞成4,785,488股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则
赞成56,590,646股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则新修订的股东大会议事规则即日生效。
3、会议审议了《关于修订<董事会议事规则
赞成56,590,646股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则新修订的董事会议事规则即日生效。
4、会议审议了《关于修订<监事会议事规则
赞成56,590,646股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则新修订的监事会议事规则即日生效。
5、会议审议了《股东大会授权办法》
赞成56,590,646股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《股东大会授权办法》， 股东大会授权办法即日生效。
6、会议审议了《关联交易管理办法》
赞成56,590,646股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《关联交易管理办法》，关联交易管理办法即日生效。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所
2、律师姓名：吕延峰
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。
西安民生集团股份有限公司
二○○八年五月一日 |
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