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西安民生(000564)第六届董事会第七次会议决公告 2008-4-29
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西安民生集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2008年4月25日在公司本部八楼808号会议室召开。会议通知于2008年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席6人，委托他人出席1人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。董事长詹军道先生因公出差，委托副董事长马永庆先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2007年年度报告和摘要及董事会工作报告》。公司2007年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzzd000564.html )，董事会工作报告详见公司2007年年度报告全文第七节，公司2007年年度报告摘要，详见本公司今日公告2008-014。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2007年度内部控制自我评价报告》。公司2007年度内部控制自我评价报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzzd000564.html )。
公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，是一个系统而复杂的工作，需要不断完善和提高，公司还需进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化、系统化。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2007年度利润分配预案》。会议同意2007年度不分配、不转增的预案。此预案需提交股东大会审议。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度净利润为22,771,166.24元，根据《公司章程》规定及新企业会计准则的有关规定，以母公司净利润24,382,788.69元为基准提取10%法定盈余公积金2,438,278.87元，2007年度未分配利润为49,385,259.58元。鉴于公司2008年正处于发展扩张阶段，资金需求增加，为了确保公司发展资金需求，公司提出2007年度不分配、不转增的预案。公司未分配利润将主要用于2008年网点开发，完成以西安为核心、陕西省二级城市为重点的商业网点布局。
公司独立董事对此预案表如下意见：公司2007年度不分配不转增的预案，符合公司目前的实际情况，留存未分配利润用于公司的发展，对于做强公司主业具有积极的作用。公司要做好今后的发展工作，更好地回报股东。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策、会计估计变更及对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》。公司董事会及独立董事就此发表如下意见：
（1）本报告期，除因执行新企业会计准则公司对会计政策进行的变更外，公司无其他会计政策变更的情况发生。
（2）本报告期，除因执行新企业会计准则公司对会计估计进行变更外，公司对存货的发出计价方法由原加权平均法变更为先进先出法。公司此项会计估计变更，更加准确真实的反映存货成本。
（3）本报告期，公司未发生会计差错更正事项。
（4）公司对2007年期初资产负债表所做的调整，符合新会计准则的相关规定。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。会议同意董事会审计委员会提议，续聘信永中和会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营班子参照行业标准及业务量等支付相关费用。此议案需提交股东大会审议。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2008年第一季度报告》，详见本公司今日公告2008-015及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.c n/gszx/gzzd000564.html)。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2007年年度股东大会的通知》，详见本公司今日公告2008-016
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十九日 |
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