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西安民生(000564)召开2007年年度股东大会通知 2008-4-29
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西安民生集团股份有限公司召开2007年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月20日上午10:00，会期半天。
2.召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
3.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
截止2008年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事和高级管理人员；
公司法律顾问；公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1.审议《2007年年度报告和摘要及董事会工作报告》，董事会工作报告详见公司2007年年度报告全文第七节，公司2007年年度报告摘要，详见本公司今日公告2008-014，公司2007年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzzd000564.html)。
2.审议《2007年监事会工作报告》，详见中国证监会指定网站本公司2007年年度报告全文第八节(网址：http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzzd000564.html )。
3.审议《2007年度利润分配预案》，详见本公司今日公告2008-013；
4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，详见本公司今日公告2008-014。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；
社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；
国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；
国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。
股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2008年5月16日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。
3.登记地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。
四、其它事项
1.会议联系方式：
邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号
公司电话：029-87481961 公司传真：029-87481871
联 系 人：张宏芳、贠新芝
2.会议费用：出席会议股东的食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2007年年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十九日 |
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