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西安民生(000564)召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-4-15
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西安民生集团股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
会议召开日期和时间:2008年4月30日（星期三）上午10:00会议地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室会议召开方式：会议现场审议，投票表决。
二、会议审议事项
1、审议《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见本公司今日公告2008-009。
2、审议《股东大会议事规则》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯公司公告（网址：http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzzd000564.html）。
3、审议《董事会议事规则》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯公司公告（网址：http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzzd000564.html）。
4、审议《监事会议事规则》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯公司公告（网址：http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzzd000564.html）。
5、审议《股东大会授权办法》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯公司公告（网址：http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzzd000564.html）。
6、审议《关联交易管理办法》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯公司公告（网址：http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzzd000564.html）。
三、会议出席对象
1、截止2008年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
2、股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司法律顾问。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡；
国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票账户卡。
异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2008年4月23日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。
3、登记地点：
西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。
五、其他
1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
邮政编码：710005
公司地址：西安市解放路103号
公司电话及传真：029-87481871
联系人：张宏芳 贠新芝
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○八年四月十五日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托权限： 委托日期： |
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