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陕国投Ａ(000563)第五届董事会第二十六次会议决议公告 2008-4-21
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陕西省国际信托投资股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2008年4月14日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，并于4月18日（星期五）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了如下决议：
1、通过了2008 年第一季全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文见4月21日的《证券时报》；
2、通过了关于制订《陕国投关联交易管理制度》的议案，详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
3、通过了关于核销对香港康达理有限公司应收款的议案，简要内容如下：
我公司原全资子公司香港康达理有限公司（以下简称该公司），1993年7月注册于香港，注册资本1万港币。2003年6月起，该公司处于歇业状态，现已被香港公司注册处注销。2004年，我公司对其应收款1,410,381.26美元（折合人民币9,899,466.06元，按2008年3月31日汇率计算）全额计提了减值准备。
经研究，我公司决定核销对该公司1,410,381.26美元的应收款，核销该应收款对我公司的财务状况无影响。因该公司为有限责任公司，我公司对其不承担额外义务。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月十八日 |
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