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陕国投Ａ(000563)2007年度股东大会决议公告 2008-2-27
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陕西省国际信托投资股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议时间：2008年2月26日（星期二）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年2月25日15:00至2月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：高速神州酒店一楼明厅。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（代理人）70人，代表股份169,578,655股，占公司有表决权总股份的47.31%。
2、通过网络投票的股东66人，代表股份4,299,118股，占公司有表决权总股份的1.20%。
3、出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份165,279,537股，占公司有表决权总股份的46.11%。
4、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导及媒体记者等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：
1、关于修订公司《独立董事制度》的议案
投票结果：同意168,321,050股，占出席会议有表决权总股份99.26％；反对904,159股；弃权353,446股。
2、2007年度董事会工作报告
投票结果：同意168,319,650股，占出席会议有表决权总股份99.26％；反对905,059股；弃权353,946股。
3、2007年度监事会工作报告
投票结果：同意168,317,750股，占出席会议有表决权总股份99.26％；反对905,059股；弃权355,846股。
4、2007年度财务决算报告
投票结果：同意168,317,750股，占出席会议有表决权总股份99.26％；反对905,059股；弃权355,846股。
5、2007年度利润分配方案
投票结果：同意168,292,650股，占出席会议有表决权总股份99.24％；反对1,036,905股；弃权249,100股。
6、2007年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告）
投票结果：同意168,317,750股，占出席会议有表决权总股份99.26％；反对905,059股；弃权355,846股。
7、2008年度短期投资计划
投票结果：同意168,370,850股，占出席会议有表决权总股份99.29％；反对904,159股；弃权303,646股。
8、关于公司拟择机出售所持上市公司流通股的议案
投票结果：同意168,706,180股，占出席会议有表决权总股份99.49％；反对828,489股；弃权43,986股。
9、关于聘请2008年年审会计师事务所的议案
投票结果：同意168,318,650股，占出席会议有表决权总股份99.26％；反对904,159股；弃权355,846股。
另外，会议听取了独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国分别所作的2007年度述职报告；会议对2007年度信托项目受益人利益的实现情况、2007年度监管部门检查的情况和2007年度公司内部董事、监事绩效考核有关情况进行了通报。
上述决议内容详见2008年1月28日公司董事会、监事会会议决议公告，披露于1月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性意见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO八年二月二十六日 |
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