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宏源证券(000562)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-25
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宏源证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月15日上午9:30（北京时间）
2、召开地点：北京市香山金源商旅中心酒店会议室
3、召集人：经宏源证券股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议，决议召开公司2007年度股东大会。
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2008年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员及邀请出席的律师等其他人员。
二、会议审议事项
1.审议《董事会工作报告》；
2.审议《监事会工作报告》；
3.审议《宏源证券股份有限公司2007年度财务决算报告》；
4.审议《宏源证券股份有限公司2007年度利润分配方案》；
5.审议《宏源证券股份有限公司2007年年度报告》及年报摘要；
6.审议《关于续聘2008年度审计机构的议案》；
7.审议《关于因公司住所地门牌号码变更相应修改公司<章程 的议案》；
8.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9.审议《关于实施 2007 年度公司部分董事、监事薪酬分配方案的议案》；
10.听取独立董事述职报告。
（有关议案详见今日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司第五届董事会第二十次会议决议公告）
三、会议登记方法
1、登记时间：2008年5月9日；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼董事会秘书处；
3、登记方式：
A、法人股东出席会议的，持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；
B、自然人股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
C、异地股东可用信函或传真方式登记；
D、自然人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联系电话：0991-2301870 010-62267799-6606
传 真：0991-2301779 010-62294449
联 系 人：高红 彭晓嘉 卫学玲
联系地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼
邮 编：830002
2、出席会议者住宿、交通费自理。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二○○八年四月二十二日
附：
授权委托书
本人/本单位作为宏源证券股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席宏源证券股份有限公司2007年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 关于审议《董事会工作报告》的议案
2 关于审议《监事会工作报告》的议案
3 关于审议《宏源证券股份有限公司
2007年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《宏源证券股份有限公司
2007年度利润分配方案》的议案
5 关于审议《宏源证券股份有限公司
2007年年度报告》及年报摘要的议案
6 关于续聘2008年度审计机构的议案
7 关于因公司住所地门牌号码变更
相应修改公司《章程》的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于实施2007年度公司部分董事、
监事薪酬分配方案的议案
委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人应在授权委托书相应"赞成、反对、弃权"栏目中用"〇"明确授意受托人投票；如无任何指示，受托人可自行酌情投票。
2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 |
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