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宏源证券(000562)第五届监事会第六会议决议公告 2008-4-25
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宏源证券股份有限公司第五届监事会第六会议决议公告
宏源证券股份有限公司第五届监事会第六会议于2008年4月22日在浙江省舟山市息耒小庄会议室召开。2008年4月11日，公司以书面形式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议应表决监事8人，实际表决监事6人，委托授权2人，黄扬录监事授权徐际国监事，夏乾元监事授权李向阳监事，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以8票同意，形成决议如下：
一、通过《宏源证券股份有限公司2007年度监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议。
二、同意《关于重大会计差错更正及追溯调整的议案》。认为：
本次重大会计差错更正及追溯调整符合有关法律、行政法规、部门规章、财务会计制度及公司章程的有关规定，同意董事会关于此事项的重大会计差错更正及追溯调整决定，以及对此进行的说明和分析。
三、同意《宏源证券股份有限公司2007年度财务决算报告》。
四、同意《宏源证券股份有限公司2007年度利润分配预案》。
五、同意《宏源证券股份有限公司内部控制自我评价报告》。认为：《宏源证券股份有限公司内部控制自我评价报告》形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，客观地评价了公司内部控制的有效性，如实地反映了公司内部控制存在的问题，并拟定了改进计划。《宏源证券股份有限公司内部控制自我评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观和真实的。
六、同意《宏源证券股份有限公司2007年年度报告》及年报摘要。
特此公告。
宏源证券股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十二日 |
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