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ST银广夏(000557)第六届董事局第一次会议决议公告 2008-5-16
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广夏（银川）实业股份有限公司第六届董事局第一次会议决议公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
广夏（银川）实业股份有限公司第六届董事局第一次会议于股东大会董事局换届选举通过后即行召开。
二、会议召开的时间、地点和方式
广夏（银川）实业股份有限公司第六届董事局第一次会议于2008年5月15日在宁夏银川市开发区15号路东本公司会议室召开现场会议。符合有关法律、法规和规章和公司章程的规定。
三、会议出席情况
公司董事冯家海、朱关湖、张晓泮、蒋福弟、李书有、朱晓燕，独立董事于富生、刘俊彦、杨益军亲自出席了本次会议。会议由朱关湖先生主持。
四、议案表决情况及决议内容
1、关于选举董事局主席的决议
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权选举朱关湖先生为董事局主席，任期同本届董事局。
2、关于聘任总裁的决议
经董事局主席朱关湖先生提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任金爱军先生为公司总裁，任期同本届董事局。
3、关于聘任财务总监的决议
经董事局主席朱关湖先生提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任冯家海先生为公司财务总监，任期同本届董事局。
4、关于聘任董事局秘书及秘书处主任的决议
经董事局主席朱关湖先生提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任紫小平女士为公司董事局秘书兼秘书处主任，任期同本届董事局。
（联系电话：0951-5054694 传真：0951-5054518）
5、关于选举第六届董事局专门委员会的决议
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，决定专门委员会人员组成如下：
（1）发展战略委员会：
主任：朱关湖，委员：刘俊彦、杨益军、张晓泮、李书有。工作机构设置在公司管理部。
（2）审计委员会：
主任：于富生，委员：刘俊彦、朱晓燕。工作机构设置在公司财务部。
（3）薪酬与考核委员会：
主任：杨益军，委员：刘俊彦、蒋福弟。工作机构设置在公司管理部。
（4）提名委员会：
主任：刘俊彦，委员：杨益军、李书有。工作机构设置在公司管理部。
6、关于聘任副总裁、总会计师的决议
经金爱军总裁提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任冯家海、卢大晶先生为公司副总裁；
经金爱军总裁提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任冯家海先生为公司总会计师。
公司独立董事于富生、刘俊彦、杨益军对聘任上述高级管理人员发表了独立意见：
经审查高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次会议聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。
附：有关人员简历
广夏（银川）实业股份有限公司
董 事 局
二○○八年五月十六日
附：有关人员简历
金爱军，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，硕士。2000-2001年任中联实业股份有限公司副总经理，2002年3月起任本公司第四届董事局董事、总裁、第五届董事局副主席、总裁。
冯家海，男，汉族，1973年10月出生，会计本科，工商MBA、CPA。1999-2000年任中联建设装备股份有限公司财务总监，2001 年任中联捷思科技发展有限公司财务总监，2002年3月起任本公司总会计师，2003年4月起任本公司财务总监。
紫小平，女，汉族，1970年5月出生，工商管理本科毕业，具有经济师任职资格。
自1994年1月至今在本公司工作，2007年10月起任本公司证券事务代表，从事文秘、股证事务和信息披露等方面的工作，熟悉相关工作，具有较好的专业知识和实践经验。
卢大晶，男，汉族，1957年12月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海东风汽车电子仪表股份有限公司董事会秘书、澳大利亚澳洋国际集团中国投资与发展总监，2002年8月起任本公司副总裁。 |
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