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ST银广夏(000557)2007年度股东大会决议公告 2008-5-16
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广夏（银川）实业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司股东中联实业股份有限公司和银川培鑫投资有限责任公司于2008年5月5日联合提交了《关于增加董事候选人的临时提案》，本次大会将其列入议程。
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1.召开时间：2008年5月15日
2.召开地点：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东本公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司第五届董事局
5.主持人：董事局副主席金爱军先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）6人、持有和代表股份51,040,500股、占总股份的8.44％。
四、独立董事述职
独立董事高远洋、蒋毅刚、文光伟（由高远洋代）向本次股东大会述职，述职报告见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
五、提案的审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）《2007年度董事局工作报告》
赞成票51,040,500股，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
（二）《2007年度监事会工作报告》
赞成票51,040,500股，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
（三）《2007年年度报告及摘要》
赞成票51,040,500股，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
（四）《2007年度财务决算报告》
赞成票51,040,500股，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
（五）《2007年度利润分配方案》
2007年底公司税后利润为17,676,191.28元。2007年度利润分配方案为：
鉴于公司累计亏损较大，仍存在大量的到期债务未偿还，2007 年度税后利润主要用于弥补以前年度亏损、补充生产经营所需的流动资金，不再进行利润分配。
赞成票51,040,500股，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
（六）《2007年资本公积金转增股本方案》
2007年底公司资本公积金余额为594,563,243.64元。鉴于2007年2月27日进行了资本公积金转增股本用于向中小股民诉讼原告进行赔偿，2007年度不再进行新的资本公积金转增股本。
赞成票51,040,500股，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》
根据董事局审计委员会的决议和推荐意见，续聘中勤万信会计师事务所有限为公司2006年度财务审计机构，聘期一年。公司支付该所财务审计费用50万元。
赞成票51,040,500股，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
（八）《关于续聘律师事务所的议案》
续聘北京市隆安律师事务所为公司常年法律顾问，聘期一年。
赞成票51,040,500股，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
（九）《关于修改公司<章程
会议以特别决议审议通过了《关于修改公司<章程 ：
按照《中华人民共和国公司法》第118条“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一”的规定，对《公司章程》第147条第二款进行修改：
原文：“第一百四十七条 监事会包括股东代表4人，职工代表1人。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。”
修改为：“第一百四十七条 监事会包括股东代表3人，职工代表2人。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。”
赞成票51,040,500股，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
（十）《关于公司董事局换届选举的议案》
1、由于本公司股东中联实业股份有限公司、银川培鑫投资有限责任的临时提案增加了李书有、朱晓燕两名董事候选人，为保证董事选举的公平性，本次董事局换届选举非独立董事候选人以记名差额累积投票方式进行了表决，表决结果如下：（以姓氏笔划为序）冯家海以51,041,500票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的100%)当选第六届董事局董事；
朱关湖以51,040,300票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的99.99%)当选第六届董事局董事；
张晓泮以51,040,300票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的99.99%)当选第六届董事局董事；
蒋福弟以51,040,300票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的99.99%)当选第六届董事局董事；
李书有以51,040,300票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的99.99%)当选第六届董事局董事；
朱晓燕以51,040,300票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的99.99%)当选第六届董事局董事。
2、公司董事局提名的第六届董事局独立董事候选人已按照规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。本次会议对独立董事候选人以记名累积投票表决方式进行了表决，表决结果如下（以姓氏笔划为序）：
于富生以51,040,500票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的100%)当选第六届董事局独立董事；
刘俊彦以51,040,500票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的100%)当选第六届董事局独立董事；
杨益军以51,040,500票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的100%)当选第六届董事局独立董事；
（十一）《关于公司监事会换届及选举由股东代表出任的监事的议案》本次股东大会对由股东代表出任监事的监事候选人以记名累积投票表决方式进行了表决，表决结果如下 （以姓氏笔划为序）：
单 河以51,040,500票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的100%)当选第六届监事会监事；
凌纯鸣以51,040,500票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的100%)当选第六届监事会监事；
梁胜权以51,040,500票赞成(赞成票占出席会议有表决权股份的100%)当选第六届监事会监事。
上述董事、监事的简历见刊登于2008年4月11日和5月6日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的本公司公告。
六、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
2.律师姓名：张岩
3.结论性意见：综上所述，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。
谨此公告
广夏（银川）实业股份有限公司
董 事 局
二○○八年五月十六日 |
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