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ST银广夏(000557)董事局关于2007年度股东大会的补充通知 2008-5-6
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广夏（银川）实业股份有限公司董事局关于2007年度股东大会的补充通知
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年4月11日发布了《关于召开2007年度股东大会的通知》（详见2008年4月11日《证券时报》C55 版和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ），公告了本公司召开2007年度股东大会的时间、地点、股权登记日、审议事项等有关事宜。现就2007年度股东大会有关事项补充通知如下：
一、关于增加临时提案
股东大会通知发出后，本公司股东中联实业股份有限公司、银川培鑫投资有限责任公司联合向本公司董事局提出《关于提名董事候选人的临时提案》，要求增加李书有、朱晓燕为本公司第六届董事局董事候选人，并将该临时提案提交本次股东大会审议。
截止2008年3月31日，中联实业股份有限公司持有本公司股份29,247,846股，占总股本的 4.83%；银川培鑫投资有限责任公司持有本公司股份9,664,786股，占总股本的1.59%。上述两位股东合并持有本公司股份38,912,632股，占总股本的6.43%，且持股时间均在一年以上。按照本公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，该临时提案为有效提案，将提交本次股东大会审议。李书有、朱晓燕的简历附后。
鉴于该临时提案增加了非独立董事候选人的人数，本次股东大会选举时将有8名非独立董事候选人参选，人数多于本次股东大会拟选举的人数，本次股东大会将采取差额选举的方式选举6名非独立董事。如果经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权过半数以上赞成的非独立董事候选人超过6名，则由赞成票得票数最多的6名非独立董事候选人当选。
独立董事高远洋、文光伟、蒋毅刚经过审查认为，以上股东具有向股东大会提出临时提案的资格，且临时提案中提名的两位董事候选人符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。按照本公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，独立董事同意将该临时提案作为有效提案提交2007年度股东大会审议。
二、其他事项
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
三、授权委托书的调整
根据以上情况，需要对参加股东大会的《授权委托书》第10项《关于董事局换届选举的议案》调整如下：
10、 关于董事局换届选举的议案
A．独立董事
（1）于富生 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（2）刘俊彦 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（3）杨益军 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
B．董事（以姓氏笔划为序）
（1）冯家海 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（2）朱关湖 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（3）朱晓燕 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（4）李书有 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（5）周敏敏 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（6）金爱军 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（7）张晓泮 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（8）蒋福弟 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
特此公告。
附：李书有、朱晓燕简历：
李书有，男，任南京大学教授、博士生导师，江南文化研修学院院长，江苏省周易文化研究会会长，兼任世界易经大会主席、南京大公务实集团公司高级顾问，独立董事、广东翰森公司高级顾问，独立董事等职。1956至1960年在人民大学哲学系学习，1960至1961年在人民大学哲学研究所任教，1961年起南京大学哲学系任教，1975年至今在南京大学哲学系任教。与本公司控股股东中联实业股份有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会或证券交易所处罚。
朱晓燕，女，1960年5月出生，中国民主促进会会员。1979年至1992年杭州无线电八厂从事产品质量统计工作，任统计员；1992年至1997年浙江高技术配套公司从事行政管理工作，任副总经理；1997 年至今在中汇会计师事务所从事会计、税务审计及业务管理工作，任经理。与本公司控股股东中联实业股份有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会或证券交易所处罚。
广夏（银川）实业股份有限公司
董 事 局
二○○八年五月六日 |
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