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ST银广夏(000557)董事局关于2007年度股东大会通知的订正公告 2008-4-17
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广夏（银川）实业股份有限公司董事局关于2007年度股东大会通知的订正公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作失误，本公司于2008年4月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的股东大会通知中出现了文字错误，现订正如下：
一、 第一条"召开会议基本情况"第5.1项
原为：截止2007年5月8日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其书面委托的代理人；
应为：截止2008年5月8日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其书面委托的代理人；
二、 第二条"会议审议事项"
原为：其余提案的内容刊登在2008年4月10日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
应为：其余提案的内容刊登在2008年4月11日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
三、 第三条"现场股东大会会议登记方法"第二项"登记时间"
原为：2007年5月14日9:00-11:30、15:00-17:00。
应为：2008年5月14日9:00-11:30、15:00-17:00。
订正后的"通知"全文如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月15日上午9:00-12:00
2、召开地点：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东本公司会议室
3、召 集 人：本公司董事局
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2008年5月8日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其书面委托的代理人；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
1. 2007年度董事局工作报告；
2. 2007年度监事会工作报告；
3. 2007年年度报告及摘要；
4. 2007年度财务决算；
5. 2007年度利润分配预案；
6. 2007年度资本公积金转增股本方案；
7. 关于续聘会计师事务所的议案；
8. 关于续聘律师事务所议案；
9. 关于修改公司《章程》的议案；
10.关于董事局换届选举的议案；
11.关于监事会换届选举的议案。
上述提案内容，第9项内容详见2007年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司第五届董事局第十三次会议决议公告，其余提案的内容详见2008年4月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司第五届董事局第十五次会议决议公告及附件。
上述提案中第9项提案需以特别决议通过，其他提案以普通决议通过，其中第10、11项议案将采取累积投票制进行表决。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2008年5月14日9:00-11:30、15:00-17:00。
3、登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东本公司董事局秘书处。
四、其它事项
1、会议联系方式
公司地址：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东
邮政编码：750002
联 系 人：禹万明 紫小平
联系电话：0951-5054984 0951-5054694
传 真：0951-5054518
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席广夏（银川）实业股份有限公司2007年度股东大会并行使表决权。
表决指示：
1.2007年度董事局工作报告 □同意 □反对 □弃权
2.2007年度监事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
3.2007年年度报告及摘要 □同意 □反对 □弃权
4.2007年度财务决算 □同意 □反对 □弃权
5.2007年度利润分配预案 □同意 □反对 □弃权
6.2007年度资本公积金转增股本方案 □同意 □反对 □弃权
7.关于续聘会计师事务所的议案 □同意 □反对 □弃权
8.关于续聘律师事务所议案 □同意 □反对 □弃权
9.关于修改公司《章程》的议案 □同意 □反对 □弃权
10.关于董事局换届选举的议案
（1）冯家海 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（2）朱关湖 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（3）张晓泮 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（4）周敏敏 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（5）金爱军 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（6）蒋福弟 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（7）于富生 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（8）刘俊彦 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（9）杨益军 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
11.关于监事会换届选举的议案
（1）单 河 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（2）凌纯鸣 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
（3）梁胜权 □同意股数 □反对股数 □弃权股数
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：
签发日期：
本公司董事局特向广大投资者致歉，并提请投资者注意投资风险。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司
董 事 局
二○○八年四月十七日 |
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