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ST太光(000555)第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告 2008-7-31
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深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年7月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2008年7月25日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事6人（张玉才先生因公出差，缺席本次会议），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《敏感信息排查管理制度》（详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn）；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn）；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》（详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市太光电信股份有限公司董事会
2008年7月30日 |
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