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靖远煤电(000552)第五届董事会第十八次会议决议公告 2008-7-19

甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2008年7月13日以传真或送达的方式发出，应参加董事11人，截至2008年7月18日，公司收到11名董事的通讯表决票。会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成以下决议：
1、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案；
2、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于《信息披露管理制度》的议案；
3、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
特此公告
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日

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