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靖远煤电(000552)第五届董事会第十七次会议决议公告 2008-6-7
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甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2008年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2008年5月27日以传真或送达的方式发出。公司董事会成员11人，截至2008年6月6日，公司收到11名董事的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了关于聘任公司董事会秘书的议案：
经董事长提名、董事会审议，同意聘任高相德同志为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
表决结果：以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
附简历：
高相德，男，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师，甘肃秦安县人，1952年2月出生。历任靖远矿务局大水头矿技术员，靖远矿务局生产处、通灭处副主任科员，计划处主任科员、副处长，靖远煤业集团有限责任公司秘书处处长，现任本公司董事。
高相德同志未持有本公司股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇〇八年六月六日
附：
甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事关于公司聘任高相德同志为公司董事会秘书的独立意见
根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十七次会议《审议关于聘任高相德同志为公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
根据公司董事长提名、董事会审议聘任高相德同志为公司董事会秘书。我们对高相德同志的任职资格、任职条件、个人履历、工作业绩等进行了审核，认为该人员的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具备担任上市公司董事会秘书的资格，同意公司的聘任。
独立董事签字：
尚海涛 杨世龙
张 萍 李新民 |
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