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靖远煤电(000552)第五届董事会第十六次会议决议公告 2008-4-29
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甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年4月25日在靖煤公司二楼会议室召开，会议通知于2008年4月15日以传真和专人送达的形式发出。会议由董事长毛鹏茜主持，应到会董事11人，实到董事10人，董事孙雅丽授权委托董事陈虎代为表决，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事以书面记名投票表决的方式，形成了以下决议：
一、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了公司《2007年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议；
二、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了公司《2007年度独立董事述职报告》，此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议；
三、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了公司《2007年度总经理工作报告》；
四、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了公司《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》，此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议；
五、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了公司2007年利润分配预案，此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议；
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2007年公司实现净利润45,266,308.97元。截至2007年1月1日，公司未分配利润为-45,054,308.48元，根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定，本年度利润先用来弥补亏损，弥补亏损后提取10％的法定盈余公积金，2007年度实际可供股东分配的利润为190,800.44元。
经公司董事会审议决定：公司2007年度利润主要用于弥补以前年度亏损，2007年度公司利润分配预案或资本公积金转增股本方案为：不分配，不转增。
六、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了公司《2007年年度报告正文及摘要》，此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议；
七、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了公司《2008年第一季度报告》；
八、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于总经理提名聘任杨富同志为公司副总经理兼总工程师、王文建同志为公司财务总监、陈建鹏同志为公司副总经理的议案；
九、以6 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了公司2008年日常关联交易预计的议案，此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议；
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》10.2.1条之规定，因公司董事毛鹏茜、王军、宋永强、李俊明、高相德5名同志在大股东靖远煤业有任职，构成关联董事，所以在本议案表决中回避表决，出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。
十、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁协议》的议案，此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议；
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》10.2.1条之规定，公司5名关联董事毛鹏茜、王军、宋永强、李俊明、高相德回避表决，出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。
十一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《综合服务协议》的议案，此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议；
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》10.2.1条之规定，公司5名关联董事毛鹏茜、王军、宋永强、李俊明、高相德回避表决，出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。
十二、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了公司《内部控制自我评价报告》；
十三、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于制订公司《募集资金管理办法》的议案；
十四、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于变更公司固定资产净残值率的议案；
根据国家税务政策有关规定，固定资产净残值率为5％，为与税务政策保持一致，减少纳税调整，便于公司对固定资产管理，同时为更加准确反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实现的资产消耗，公司决定将固定资产净残值率由原来的3%调整为5%。
公司固定资产净残值率变更范围涉及全部固定资产，变更时间从2008年4月1日开始，该项会计估计变更不会对以前年度损益产生影响。截至2008年3月底，公司固定资产期末原值总计为30,678.76万元，固定资产净残值率由目前的3％变更为5％，影响2008年公司减少计提折旧额128.53万元。
十五、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于变更公司综采设备折旧方法的议案；
公司年终对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法等进行复核，由于公司综采设备常年处于强震动、阴暗潮湿的环境中，磨损程度大，为更加准确地反映该项固定资产带来的经济利益方式，公司决定将综采设备折旧方法由原来的年限平均法变更为加速折旧法，即年数总和法。
公司综采设备折旧方法变更从2008年4月1日开始，变更不会对以前年度损益产生影响。截至2008年3月底，公司综采设备原值为7820,67万元，变更折旧方法后，影响2008年公司增加计提折旧额408.28万元。
十六、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于公司聘请"北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构"的议案；
根据公司董事会审计委员会提议和《公司章程》的有关规定，公司续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年财务报告审计机构，聘任期限一年，审计费用18万元，并签订相关协议。此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
十七、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了关于公司召开2007年年度股东大会的议案。
特此公告
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十五日
附简历：
杨 富：男，汉族，本科学历，采煤高级工程师，出生于1964年，历任靖远煤业有限责任公司王家山煤矿技术员，靖远煤业有限责任公司生产技术部工程师，靖远煤业有限责任公司王家山矿副矿长兼总工程师，现任靖远煤业有限责任公司王一矿副矿长。
杨富同志未持有本公司股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王文建：男，汉族，本科学历，高级会计师，出生于1973年，曾在甘肃煤炭第一工程公司财务科、靖远煤业有限责任公司破产办公室从事财务会计工作，董事会秘书处从事财务、企业改制工作。现任本公司财务副总监。
王文建同志未持有本公司股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈建鹏：男，汉族，采矿高级工程师，出生于1963年，历任靖远煤业有限责任公司王家山煤矿企业管理科科长，靖远煤业有限责任公司王家山煤矿调度检测中心主任，甘肃靖远煤电股份有限公司职工监事，现任甘肃靖远煤电股份有限公司调度室主任。
陈建鹏同志未持有本公司股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 |
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