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靖远煤电(000552)第五届监事会第十一次会议决议公告 2008-4-29
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甘肃靖远煤电股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2008年4月25日在靖煤公司二楼会议室召开，会议通知于2008年4月15日以传真和专人送达的形式发出。会议由监事会主席朱启孝主持，应到会监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手投票表决的方式，形成了以下决议：
一、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《2007年度监事会工作报告》，此议案需提交股东大会审议；
二、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》，此议案需提交股东大会审议；
三、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司2007年度利润分配预案；
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2007年公司实现净利润45,266,308.97元。截至2007年1月1日，公司未分配利润为-45,054,308.48元，根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定，本年度利润先用来弥补亏损，弥补亏损后提取10％的法定盈余公积金，2007年度实际可供股东分配的利润为190,800.44元。
经公司董事会审议决定：公司2007年度利润主要用于弥补以前年度亏损，2007年度公司利润分配预案或资本公积金转增股本方案为：不分配，不转增。
本预案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
四、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《2007年年度报告正文及摘要》的议案，此议案需提交股东大会审议；
关于公司《2007年年度报告正文及摘要》的书面确认意见：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年5 月修订）的相关规定和要求，作为甘肃靖远煤电股份有限公司监事会成员，我们在全面了解和审核公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》后，认为：
（1）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》能充分反映公司本年度的财务状况和经营成果。
（2）经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师审计的《甘肃靖远煤电股份有限公司2007年年度审计报告》实事求是，客观公正。
我们保证公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
五、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《2008年第一季度报告》；
关于公司《2008年第一季度报告》的书面确认意见：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年5 月修订）的相关规定和要求，作为甘肃靖远煤电股份有限公司监事会成员，我们在全面了解和审核公司《2008年第一季度报告》后，认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2008年第一季度报告》能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。
我们保证公司《2008年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整。
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于变更公司固定资产净残值率的议案；
根据国家税务政策有关规定，固定资产净残值率为5％，为与税务政策保持一致，减少纳税调整，便于公司对固定资产管理，同时为更加准确反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实现的资产消耗，公司决定将固定资产净残值率由原来的3%调整为5%。
公司固定资产净残值率变更范围涉及全部固定资产，变更时间从2008年4月1日开始，该项会计估计变更不会对以前年度损益产生影响。截至2008年3月底，公司固定资产期末原值总计为30,678.76万元，固定资产净残值率由目前的3％变更为5％，影响2008年公司减少计提折旧额128.53万元。
七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于变更公司综采设备折旧方法的议案；
公司年终对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法等进行复核，由于公司综采设备常年处于强震动、阴暗潮湿的环境中，磨损程度大，为更加准确地反映该项固定资产带来的经济利益方式，公司决定将综采设备折旧方法由原来的年限平均法变更为加速折旧法，即年数总和法。
公司综采设备折旧方法变更从2008年4月1日开始，变更不会对以前年度损益产生影响。截至2008年3月底，公司综采设备原值为7820,67万元，变更折旧方法后，影响2008年公司增加计提折旧额408.28万元。
关于公司会计估计变更的独立意见：
根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等有关规定，监事会就公司变更固定资产净残值率、综采设备折旧方法发表意见如下：
（1）公司已根据有关法律、法规及国家统一的会计制度，结合公司实际情况对固定资产净残值率、综采设备折旧方法进行了变更，此次变更是必要合理的。
（2）公司固定资产净残值率、综采设备折旧方法的变更有利于全面、真实地反映了公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。
八、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司2008年日常关联交易预计的议案，此议案需提交股东大会审议；
九、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁协议》的议案，此议案需提交股东大会审议；
十、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《综合服务协议》的议案，此议案需提交股东大会审议；
十一、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；
关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见：
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表意见如下：
（1）公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了公司内部控制体系和内部控制制度，并在公司生产经营活动过程中有效发挥作用；
（2）报告期内，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生；
（3）公司《内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的真实情况。
十二、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构的议案，此议案需提交股东大会审议。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十五日 |
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