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靖远煤电(000552)关于召开2007年年度股东大会的公告 2008-4-29
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甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会经第五届董事会第十六次会议审议，决定召开公司2007年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月23日上午九时
2、召开地点： 另行通知
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2008年5月19日下午3：00 点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A 股股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
（4）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2007年独立董事述职报告》的议案；
3、审议公司《2007年度监事会工作报告》的议案；
4、审议公司《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》的议案；
5、审议公司2007年利润分配预案；
6、审议公司《2007年年度报告正文及摘要》的议案；
7、审议公司2008年日常关联交易预计的议案；
8、审议关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁协议》的议案；
9、审议关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《综合服务协议》的议案；
10、审议关于聘请"北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构"的议案；
11、审议关于变更公司住所地的议案；
公司于二○○七年十二月二十六日董事会五届十四次会议通过，将公司住所由甘肃省兰州市雁滩路3501号变更为甘肃省白银市平川区王家山镇。
12、审议关于修改《公司章程》中变更公司住所地的议案。
公司于二○○七年十二月二十六日董事会五届十四次会议通过，原公司章程第五条"公司住所：甘肃省兰州市雁滩路3501号 邮政编码：730010"修订为"公司住所：甘肃省白银市平川区王家山镇 邮政编码：730917"
三、本次股东大会会议登记办法
1、登记方式：
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
（3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年5月20日至2008年5月22日上午8：30-下午17：00（信函
以收到的邮戳为准）
3、登记地点： 甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号
邮 编：730010
4、联 系 人： 杨芳玲
5、联系电话：0931-8512882
传 真：0931-8508220
四、其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
附件一：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使全部表决权（如部分授权，请具体表明）。
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
受托日期：
附件二：
股东登记表
兹登记参加甘肃靖远煤电股份有限公司2007年年度股东大会。
姓 名： 联系电话：
股东帐户号： 身份证号码：
持 股 数：
日 期：
注：此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十五日 |
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