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靖远煤电(000552)第五届董事会第十五次会议决议公告 2008-3-7

甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年3月6日上午九时以通讯表决方式召开，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、审议关于制订《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的议案；
表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权
具体材料详见巨潮资讯，网址：http://www.cninfo.com.cn
2、审议关于制订《独立董事年报审核工作制度》的议案。
表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，
具体材料详见巨潮资讯，网址：http://www.cninfo.com.cn
特此公告
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇〇八年三月六日

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