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靖远煤电(000552)2006年年度股东大会决议公告 2007-5-8
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甘肃靖远煤电股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
重要内容提示：本次会议无修改议案或增加新议案以及否决议案的情况。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
甘肃靖远煤电股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月29日上午9：00在甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司八楼会议室召开，出席本次股东大会并参与表决的公司股东及股东授权代表2名，所持有表决权股份数86,667,400股，占公司总股本17,787万股的48.73％。会议由公司董事会召集，董事长毛鹏茜同志主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。会议以现场记名投票的表决方式，形成以下决议。
二、提案审议和表决情况
(一)审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
(二)审议公司《2006年度独立董事述职报告》的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
(三)审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
(四)审议公司《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
(五)审议公司《2006年度利润分配预案》的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
(六)审议公司《2006年年度报告正文及摘要》的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
(七)审议关于修订《公司章程》的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
(八)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
(九)审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
(十)审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
(十一)审议公司《2007年日常关联交易预计》的议案；
同意票3,179,880股，反对票0股，弃权票0股。
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》10.2.2条之规定，关联股东回避表决，出席股东大会的1名非关联股东对该议案进行了表决，以3,179,880票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。
(十二)审议关于公司与靖远煤业有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁关联交易协议》的议案。
同意票3,179,880股，反对票0股，弃权票0股。
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》10.2.2条之规定，关联股东回避表决，出席股东大会的1名非关联股东对该议案进行了表决，以3,179,880票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。
(十三)审议关于公司与靖远煤业有限责任公司签订《综合服务协议》的议案；
同意票3,179,880股，反对票0股，弃权票0股。
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》10.2.2条之规定，关联股东回避表决，出席股东大会的1名非关联股东对该议案进行了表决，以3,179,880票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。
(十四)审议关于聘请“北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2007年度财务报告审计机构”的议案；
同意票86,667,400股，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
公司聘请的甘肃中天律师（集团）事务所律师王栋对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合甘肃靖远煤电股份有限公司的《公司章程》，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效；本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、法律意见书
甘肃靖远煤电股份有限公司
二〇〇七年四月二十九日 |
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