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创元科技(000551)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-23
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创元科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月22日（星期二）上午9：30
2.召开地点：苏州市三香路333号胥城大厦一楼贵宾厅
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：创元科技股份有限公司董事会
5.主持人： 张志忠董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
股东（代理人）3人，代表股份97,777,967股，占公司总股份241,726,394股的40.45%。
四、提案审议和表决情况
会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，各项提案表决结果如下：
1、公司2007年度董事会工作报告。
同意97,777,967股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、公司2007年度监事会工作报告。
同意97,777,967股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、公司2007年度财务决算报告。
同意97,777,967股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、公司2007年度利润分配方案。
为兼顾公司发展和股东利益，向全体股东派发现金红利，每10股1元（含税）。按2007年末总股本241,726,394股派发现金股利24,173千元。
同意97,777,967股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
5、预计2008年度日常关联交易的议案。
根据以前年度公司及下属公司在财务公司的实际存款最高余额情况，预计公司及下属公司2008年在财务公司的最高存款余额为：13,000万元。
与该项交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
同意16,321,697股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
6、关于续聘会计师事务所的议案。
续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计单位，支付其2008年度报酬由董事会掌握在96万元以内。
同意97,777,967股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
7、关于公司变更住所的议案。
公司原住所为：江苏省苏州市新区淮海街6幢E3号。现根据公司实际情况，将住所变更为"苏州市高新区鹿山路35号"。
同意97,777,967股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
8、关于修改《公司章程》的议案。
《公司章程》原第五条：公司住所：江苏省苏州市新区淮海街6幢E3号。
邮政编码：215011。修改为：公司住所：苏州市高新区鹿山路35号。邮政编码：215011。
同意97,777,967股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
9、关于调整董事长基本年薪标准的议案。
为了适应企业发展需要，激励公司高级管理人员勤业、敬业精神，参照同类上市公司高级管理人员的薪酬水平，决定现任董事长基本年薪标准由税后40万元/年调整为税后44.8万元/年；董事长基本年薪的发放及风险提留考核办法按原公司《高级管理人员基本年薪方案》（经2005年5月25日召开的2004年度股东大会通过）执行；该调整后的董事长基本年薪标准自2008年1月1日起执行。
同意97,777,967股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
10、2007年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。
2007年董事长基本年薪中25%风险提留的部分全额发放；2007年公司完成净利润（合并报表）6,478.20万元，应计提奖励金额167.13万元，将上述奖励金额中的40% 计67.65万元，奖励公司董事长。
同意97,777,967股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事林钢先生代表本人、黄鹏先生、岳远斌先生、余菁女士四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》，对2007年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2.律师姓名：李国兴律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2008年4月22日 |
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