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创元科技(000551)召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-2-22
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创元科技股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年3月12日（星期三）上午9时30分
2、召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
1）截至2008年3月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东及股东代表；
2）公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘请的律师；
二、会议审议事项
提案名称：1、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净工程公司提供 500万元的授信额度担保。
2、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净空调公司提供500万元的授信额度担保。
3、公司控股子公司创元汽销公司为其控股子公司上海汽销公司提供700万元的授信额度担保。
4、公司为参股子公司创元数码公司借款1,920万元提供连带责任担保。
（二）披露情况：
有关议案内容详见刊载于2008年2月22日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之“创元科技股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告（ls2008-A02）”及“创元科技创元科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知（ls2008-A04）股份有限公司关于公司控股子公司之间担保及公司为参股子公司借款提供担保事项的公告（ls2007-A03）”。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证；
异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2008年3月10日（上午9：30-11：30，下午1：00-4：30）。
3、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4号；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
四、其他事项：
1、会议联系方式：
邮编：215007 电话：0512-68241551
传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微
2、会议费用：自理。
特此公告。
附件：授权委托书
创元科技股份有限公司
董 事 会
2008年2月22日
创元科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（人）（股东姓名）：
证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2008年3月12日上午9时30分于公司会议室召开的公司2008年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
序 议决事项 同意 反对 弃权
号
1 公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净工程公
司提供500万元的授信额度担保。
2 公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净空调公
司提供500万元的授信额度担保。
3 公司控股子公司创元汽销公司为其控股子公司上
海汽销公司提供700万元的授信额度担保。
4 公司为参股子公司创元数码公司借款1,920万元提
供连带责任担保。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2008年2月 日
附注：
1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
2、如同意该议案，请在同意栏内填上打“√”，如反对该议案，请在反对栏内“√”，如弃权，请在弃权栏内“√”。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。 |
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