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江铃汽车(000550)六届一次董事会决议公告 2008-6-27
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江铃汽车股份有限公司六届一次董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2008年6月17日向董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2008年6月26日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到7人。程美玮董事和葛致诺董事未出席本次会议，他们均授权魏华德董事作为他们在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、选举董事长和副董事长
董事会选举王锡高先生任董事长，程美玮先生任副董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、批准董事会专门委员会构成
董事会批准各专门委员会人员构成如下：
战略委员会：
主任：王锡高
委员：程美玮、葛致诺、魏华德、崔云江、涂洪锋
秘书：宛虹
薪酬委员会：
主任：史建三
委员：张宗益、关品方、王锡高、魏华德
秘书：宛虹
审计委员会：
主任：张宗益
委员：史建三、关品方、魏华德、崔云江
秘书：万倍嘉
对上述各专门委员会构成的表决结果均为：
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、委聘高级管理人员
董事会聘陈远清先生任公司总裁。
经董事长提名，董事会聘宛虹先生任董事会秘书。
经总裁提名，董事会聘任以下高级管理人员：
涂洪锋先生任执行副总裁；
熊春英女士任执行副总裁；
刘年风女士任执行副总裁；
万倍嘉先生任财务总监；
宛虹先生任副总裁；
钟万里先生任副总裁；
周亚倬先生任副总裁；
李青先生任副总裁。
对上述高级管理人员委聘的表决结果均为：
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
各位高级管理人员的简历如下：
陈远清先生，1952年生，获中国（台湾）国立成功大学机械工程学学士学位。
近五年主要就任福特六和汽车有限公司技术总监，市场及销售总监，福特汽车（中国）有限公司业务运营规划副总裁，本公司董事、总裁。
涂洪锋先生，1948年出生，大专学历，高级工程师。近五年主要就任江铃汽车集团公司副总经理，本公司董事、执行副总裁，江铃五十铃汽车股份有限公司董事、总经理。
熊春英女士，1964年出生，毕业于江苏工学院汽车专业，本科学历，高级工程师。近五年主要就任本公司副总裁，执行副总裁。
刘年风女士，1961年出生，拥有浙江大学仪器工程专业学士学位、美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位，高级工程师。近五年主要就任本公司下属发动机厂副厂长，本公司下属车架厂厂长，本公司执行副总裁。
万倍嘉先生，1960年生，拥有南非Witwatersrand 大学工程硕士学位、美国密西根大学工商管理硕士学位。近五年主要就任福特汽车公司动力系统财务经理，长安福特马自达汽车有限公司中国产品开发主计长，本公司财务总监。
宛虹先生，1961年出生，大专学历，工程师。近五年主要就任本公司总裁助理兼人企部部长，副总裁、董事会秘书。
钟万里先生，1963年出生，拥有南昌航空学院焊接工艺及设备学士学位和江西财经大学产业经济硕士学位。近五年主要就任中天高科特种车有限公司总裁，福特汽车（中国）有限公司中国采购办公室副主任，本公司副总裁。
周亚倬先生，1963年出生，拥有华中工学院锻压专业本科学历，高级工程师。
近五年主要就任本公司总裁助理兼制造部部长，副总裁。
2穆斯塔法门库先生， 1970年生，拥有土耳其中东科技大学机械工程学机械工程学士学位和土耳其Koc 大学工商管理硕士学位。近五年主要就任福特Otasan公司依诺奴工厂卡车部经理，本公司副总裁。
李青先生，1965年出生，拥有武汉理工大学市场营销专业学士学位和南澳大学及江西财经大学的工商管理硕士学位。近五年主要就任原江铃汽车销售总公司副总经理，总经理，本公司销售服务分公司总经理，本公司副总裁。
4、批准执行委员会构成
董事会批准执行委员会由陈远清先生、涂洪锋先生、熊春英女士、刘年风女士、万倍嘉先生、宛虹先生以及钟万里先生组成，公司总裁陈远清先生担任执行委员会主席。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、独立董事意见
独立董事张宗益先生、史建三先生、关品方先生就公司委聘高级管理人员发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、经审阅受聘高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、对高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。
江铃汽车股份有限公司董事会
2008年6月27日 |
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