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闽福发Ａ(000547)第五届董事会临时会议决议公告 2008-5-28

神州学人集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司第五届董事会于2008年5月22日发出临时会议通知，于2008年5月23日以传真通讯方式就本公司与福建三农集团股份有限公司签订《和解协议》及《补充协议》进行表决。
本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参加表决董事审议，会议通过如下决议：
鉴于福建三农集团股份有限公司已连续三年亏损，为保障公司合法权益，支持其进行资产重组，同意本公司与福建三农集团股份有限公司签订《和解协议》及《补充协议》。协议内容见同时公告。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司董事会
2008年5月26日

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