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闽福发Ａ(000547)第五届监事会第八次会议决议公告 2008-4-11
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神州学人集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
神州学人集团股份有限公司第五届监事会第八次会议开会通知于2008年3月28日以电子邮件、电话、传真方式发出，第五届监事会第八次会议于2008年4月9日在公司会议室召开。应到监事5名，实到监事3名，曹阳、李宝丰两位监事委托监事会主席林琴出席会议。会议由公司监事会主席林琴女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《神州学人集团股份有限公司2006年年度报告》和《神州学人集团股份有限公司2006年年度报告摘要》。
公司监事会审核意见：
1、公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求。
2、公司2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2007年年度经营成果和财务状况。
3、监事会保证公司2007年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007年芳报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司自身的情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营业务活动的正常进行和风险控制。
2、公司已建立比较完善的内部组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及有效监督。
3、2007年除由于公司与非控股子公司之间信息沟通存在弊端，致使参股公司大华大陆投资有限公司投资太平洋证券有限公司事宜未能及时予以披露外，公司没有其他违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《公司内部控制制度》的情形发生。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司监事会
2008年4月9日 |
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