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中原环保(000544)2007年度股东大会决议公告 2008-4-3
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中原环保股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008年4月2日下午14:30
（2）网络投票时间：2008年4月1日--2008年4月2日
其中：通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月2日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月1日下午15:00--2008年4月2日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市纬四路东段19号广发大厦15F会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李建平先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
参加投票的股东（代理人）共计74 人，持有或代表公司有表决权股份155,810,237 股，占公司股份总额的57.82％。
其中：
1、出席现场会议的股东（代理人）2 人，持有或代表公司有表决权股份155,281,173 股，占公司股份总额的 57.63 ％,均为有限售条件的流通股股东。
2、通过网络投票的股东 72人，持有或代表公司有表决权股份 529,064股，占公司股份总额的 0.1963 ％，均为无限售条件的流通股股东。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：
（一）议案表决情况
1、通过《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
赞成155,598,994股，占出席会议的有表决权股份总额的99.86％；
弃权159,894股，占出席会议的有表决权股份总额的0.1％；
反对51,349股，占出席会议的有表决权股份总额的0.04％。
2、通过《2007年度董事会工作报告》
赞成155,585,893股，占出席会议的有表决权股份总额的99.86％；
弃权159,195股，占出席会议的有表决权股份总额的0.1％；
反对65,149股，占出席会议的有表决权股份总额的0.04％。
3、通过《2007年度监事会工作报告》
赞成155,589,893股，占出席会议的有表决权股份总额的99.86％；
弃权121,995股，占出席会议的有表决权股份总额的0.08％；
反对102,349股，占出席会议的有表决权股份总额的0.06％。
4、通过《2007年度利润分配预案》
赞成155,456,783股，占出席会议的有表决权股份总额的99.77％；
弃权37,101股，占出席会议的有表决权股份总额的0.03％；
反对316,353股，占出席会议的有表决权股份总额的0.2％。
5、通过《关于聘请2008年度审计机构的议案》
赞成155,597,093股，占出席会议的有表决权股份总额的99.86％；
弃权171,795股，占出席会议的有表决权股份总额的0.11％；
反对41,349股，占出席会议的有表决权股份总额的0.03％。
6、通过《关于修改公司章程的议案》
赞成155,597,093股，占出席会议的有表决权股份总额的99.86％；
弃权171,795股，占出席会议的有表决权股份总额的0.11％；
反对41,349股，占出席会议的有表决权股份总额的0.03％。
（二）议案表决结果
以上6项议案表决结果：均获得通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所
2、经办律师：吕晋宇、朱蕾
3、结论性意见：中原环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、参与表决的前十大股东的表决情况
股东 郑州市热 郑州市污 梁井 黄秀 朱永 李清
名称 力总公司 水净化有 赵晖 黄粤青 华 尹敏怡 民 保 芬
限公司
所持股 89405937 65875236 100010 40700 38000 36994 36700 26100 20000
数（股）
议案一 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权 同意 同意
议案二 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权 同意 同意
议案三 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 同意 同意
议案四 同意 同意 反对 同意 反对 反对 弃权 反对 同意
议案五 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权 同意 同意
议案六 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权 同意 同意
================续上表=========================
股东 阮秀 郭亚
名称 玉 文
所持股 15700 15600
数（股）
议案一 同意 同意
议案二 同意 同意
议案三 同意 同意
议案四 同意 同意
议案五 同意 同意
议案六 同意 同意
七、备查文件
1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二日 |
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