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中原环保(000544)第五届董事会第十二次会议决议公告 2008-3-27
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中原环保股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原环保股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年3月26日在公司本部会议室召开，2008年3月20日以书面形式通知全体董事。会议应到会董事9人，实际到会董事8人，孙依群董事因其他公务未能出席，委托梁伟刚董事出席并代行表决权。会议由董事长李建平先生主持。本次会议的召集和召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、通过关于撤销公司2007年度股东大会《关于调整新股申购额度的议案》的议案；
鉴于近期股票市场投资风险的增加，造成新股申购预期收益的下降，为了防范投资风险，保障公司资金的安全，拟将已提交于 2008年4月2日召开的公司2007年度股东大会审议的《关于调整新股申购额度的议案》予以撤销，并发布相关股东大会补充通知。
二、通过关于修订《中原环保股份有限公司新股申购管理办法》的议案。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十六日 |
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