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皖能电力(000543)二00七年度股东大会会议决议公告 2008-4-30
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安徽省皖能股份有限公司二00七年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
安徽省皖能股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月29日上午9：00在合肥市皖能大厦四楼五号会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长方平先生主持。
2、会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表有效表决权509,308,704股，占公司现有总股本773,008,816 股的65.89％。公司八名董事（含独立董事）、三名监事和高管人员出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定。
二、提案审议情况
会议以书面记名表决方式，逐项通过如下决议：
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
同意509,308,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
同意509,308,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
3、审议通过《公司2007年度财务决算的报告》
同意509,308,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
4、审议通过《公司2007年度利润分配方案的报告》
经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润112,868,827.71元，其中归属于母公司股东的净利润63,566,553.12元。公司2007年度母公司实现净利润137,437,718.58元。按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟按母公司净利润提取10%法定盈余公积金13,743,771.86元，当年实现的可供股东分配利润123,693,946.72元。公司2007年年度股利分配方案为：以公司2007年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.85元（含税），计派现金股利65,705,749.36元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
同意509,308,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
5、审议通过《公司2007年度计提资产减值准备的议案》
议案内容详见公司于2008年3月26日在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn 上披露的公告。
同意509,308,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
6、审议通过《预计公司2008 年度日常关联交易的议案》
2008年度公司及控股子公司委托安徽电力燃料有限责任公司预计采购煤炭总金额不超过5,0000万元；2008年度公司预计代发电交易总金额为40,900万元左右。该议案为关联交易议案，关联股东回避表决。
同意1,431,163股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
7、审议通过《关于公司2008年为控股子公司提供担保或资金的议案》议案内容详见公司于2008年3月26日在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn 上披露的公告。
同意509,308,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于补选苏敏女士为公司董事的议案》
苏敏女士简历详见公司于2008年3月26日在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn 上披露的公告。
公司独立董事认为：苏敏女士具备董事任职资格。提名及选举的程序合法有效，符合《公司章程》等有关规定。
同意509,308,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于调整公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
独立董事津贴由每人每年25000元人民币（含税）调整至每人每年35000元人民币（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及履职过程中的通讯费用等。津贴采取按月支付的方式，个人所得税由公司代扣代缴。本次独立董事津贴调整从2008年1月1日起执行。
同意509,308,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司2008年度继续聘请安徽华普会计师事务所为公司年度财务报告审计机构。
股东大会授权公司经营班子与华普会计师事务所商定审计报酬。
同意509,308,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所李荣律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
四、备查文件
1、 公司2007年度股东大会决议；
2、 安徽安泰达律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日 |
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