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皖能电力(000543)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-26
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安徽省皖能股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司董事会经第五届董事会第十八次会议审议，决定召开公司2007年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开日期和时间： 2008年4月29日（星期二）上午9：00
2、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼五号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2007年度利润分配方案的报告》；
5、审议《公司2007年度计提资产减值准备的议案》；
6、审议《预计公司2008 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司2008年为控股子公司提供担保或资金的议案》；
8、审议《关于补选苏敏女士为公司董事候选人的议案》；
9、审议《关于调整公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
以上决议内容请见本公司 2008年3月26日《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的董事会五届十八次会议决议公告和监事会五届九次会议决议公告。
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、凡在2008年4月21日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
3、本公司聘请的现场见证律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月22日至28日工作时间。
3、登记地点：公司董事会办公室。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。
2、联系人： 方慧娟、范大明
3、联系电话：0551－5251506 传真：0551－5251500
4、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路109号华水大厦六楼董事会办公室
邮编： 230011
六、备查文件
1、安徽省皖能股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议及其相关文件；
2、安徽省皖能股份有限公司第五届监事会第九次会议决议及其相关文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○○八年三月二十六日 |
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