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皖能电力(000543)监事会五届九次会议决议公告 2008-3-26
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安徽省皖能股份有限公司监事会五届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2008年3月24日(周一)下午16：30在皖能大厦四楼二号楼会议室召开。监事会主席王卫生先生主持会议；会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事和监事代理3人。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审核确认公司2007年年度报告及其摘要
审核确认公司《安徽省皖能股份有限公司2007年度报告及其摘要》，监事会认为，该报告是按照中国证监会和深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》等有关要求编制的，严格执行新会计准则的有关规定，年报及财务报告编制过程中，密切与会计师、独立董事、监管机构进行沟通，真实、准确、完整地反映了公司2007年年度的财务状况、经营成果及其他各项业务状况。
表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。
二、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
本年度，监事会对公司内部控制及其自我评价进行了必要审查。监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议表决。
三、审核确认关于公司2007年度计提资产减值准备议案
表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议表决。
四、审核确认关于公司统一控股发电企业折旧政策的议案
表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。
五、审议通过《预计公司2008年度日常关联交易的议案》
公司2008年度预计日常关联交易具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，关联监事王卫生在审议该议案时回避了表决。
表决结果为：赞成2人，弃权0人，反对0人。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议表决。
六、审议通过《关于公司2008年为控股子公司提供担保或资金的议案》监事会认为，董事会审议通过的《关于公司2008年为控股子公司提供担保或资金的议案》，该项议案是为了保障、加快公司控股子公司电力项目建设以及履行股东方义务作出的，风险在可控范围之内，不存在对外提供担保情况。
表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议表决。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二○○八年三月二十六日 |
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