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佛山照明(000541)第五届董事会第一次会议决议 2007-5-24
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佛山电器照明股份有限公司第五届董事会第一次会议于２００７年５月２３日在佛山宾馆明晖楼三楼会议室召开，新当选的第五届董事会九名董事、独立董事全部出席。会议审议如下议案：
１、董事会选举钟信才为董事长、庄坚毅为副董事长。钟信才、刘醒明为常务董事；
同意９票，反对０票，弃权０票。
２、关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，以及２００１年度股东大会关于设立董事会专门委员会的决定，鉴于董事会换届个别成员已作调整，为便于开展工作，现对董事会各专门委员会的组成人员作个别调整，调整后各专门委员会的组成人员：
战略委员会：（４人）
主任：钟信才
委员：庄坚毅、张海霞、Ｍａｒｔｉｎ Ｇｏｅｔｚｅｌｅｒ（顾梓乐先生）
提名委员会：（４人）
主任：梁贞
委员：钟信才、刘醒明、Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生）审计委员会：（４人）
主任：吴建宏
委员：张海霞、叶再有、Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生）
薪酬与考核委员会：（４人）
主任：梁贞
委员：庄坚毅、吴建宏、刘醒明
同意９票，反对０票，弃权０票。 |
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